Focus

Le linee guida del Consiglio Nazionale in materia di antiriciclaggio

Sommario

Introduzione | I decreti in materia di antiriciclaggio | Le regole tecniche | La conservazione e le novità della Guida | Contenuto degli obblighi di conservazione | Modalità di conservazione | Fascicolo del cliente | Conservazione cartacea | Conservazione informatica | La conservazione negli studi associati |

 

Il 22 maggio 2019 sono state pubblicate le linee guida del CNDCEC per la "Valutazione del Rischio, Adeguata Verifica della Clientela, Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni" ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che illustrano l'operatività e le modalità applicative della disciplina in materia di antiriciclaggio, fornendo esempi e flussi operativi idonei a supportare i professionisti ad assolvere gli obblighi in materia. La materia non è semplice, considerate le tante modifiche e novità apportate alla normativa dal D.Lgs. n. 90/2017.

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